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山东景芝酒业股份有限公司关于召开2017年度 股东大会的会议关照-js345.com-金沙娱2055cc

泉源:    工夫:2018-5-22 10:41:56    点击: 次

列位股东:

凭据《公司法》相关规定,经山东景芝酒业股份有限公司六届十次董事会发起,兹定于2018年 6月12日上午8:30正在裕景大酒店(山东省潍坊市安丘市新安路取市北外环路交汇处西北角)召开山东景芝酒业股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事项关照以下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议工夫:2018年6月12日(星期二)上午8:30-澳门金沙js55

三、会议所在:裕景大酒店(山东省潍坊市安丘市新安路取市北外环路交汇处西北角)

四、会议召开体式格局:现场召开

五、会议列席职员:

1、公司全部股东(或股东代表)

2、公司董事、监事、高级管理人员

六、会议审议事项:

1、审议《2017年度董事会工作报告》-澳门金沙2055.com

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度总经理工作报告》

4、审议《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的讲演》

5、审议《关于2017年度利润分配预案的讲演》

6、审议《关于智能化消费配制中央项目建立的讲演》

7、审议《关于修正公司章程的议案》

8、审议《关于公司董事会换届暨推举新一届董事会董事的议案》

9、审议《关于公司监事会换届暨推举新一届监事会监事的议案》

七、注意事项

1、全部股东均有权列席本次会议,食宿及交通费自理。股东能够亲身列席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和列入表决,该股东代理人能够不是公司股东。

2、请参会股东于2018年6月10日前将具名盖印的《关照回执》(睹本关照附件一)以传真、邮件情势发至我公司,肯定列入会议的股东代表和其他参会职员,股东不克不及亲身加入的应将《授权委托书》(样本花样睹本关照附件二)一并以传真、邮件情势发至我公司,我公司将根据《关照回执》予以会议构造和会务布置。(附件公司网站下载)

3、报到工夫及注销体式格局。

(1)出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日即6月12日上午7时最先到会场解决登记手续。

(2)股东是自然人的,需持其持有公司股分的证实凭据取本人身份证原件及复印件。自然人股东持有公司股分的证实凭据以下之一:-澳门金沙总站6165com

①山东景芝酒业股份有限公司股权证

②股票(权证)托管卡

③山东企业产权交易所产权证账户及股分托管回执

④山东产权注销有限公司出具的景芝酒业股权确认书-金沙娱2055cc

⑤山东产权注销有限公司出具的账户卡及景芝酒业股权确认回单

(3)股东是法人的,需持法人股东持有公司股分的证实凭据取企业营业执照副本原件及复印件,列席的法人股东如为法定代表人,需持本人身份证原件及复印件和能证实其为法定代表人的文件;如为其他人员,需持本人身份证原件及复印件和股东(法人)依法出具的书面《授权委托书》原件。法人股东持有公司股分的证实凭据以下:

①山东景芝酒业股份有限公司股权证

②股票(权证)托管卡

4、请列位股东(或股东代表)根据会议报到工夫及所在解决签到手续,并支付会议文件。

八、联系方式

公司网址:www.jingyangchun.com

联系人:王凤辉、李世斌

电话:0536-8025157;0536-8025186

传真:0536-4611423;  邮箱:jingzhijiuye010@126.com

特此关照。

山东景芝酒业股份有限公司

2018年5月21日-js345.com

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